证券代码：000009            证券简称：中国宝安             公告编号：2023-021

(资料图片)

           中国宝安集团股份有限公司

      关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

决定，由公司董事局召集召开公司 2022 年度股东大会。本次股东大会会议召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）15:15

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

   公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易

所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2023 年 6 月

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  （一）提交本次股东大会表决的提案

                                    备注

 提案编码             提案名称

                                  该列打勾的栏目

                                    可以投票

                  非累积投票提案

         《中国宝安集团股份有限公司 2022 年年度

         报告》全文及摘要

  （二）提案披露情况

  上述提案已获本公司第十四届董事局第三十九次、第四十二次会议和第十届

监事会第十六次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   （三）特别说明

票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

于 2023 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网上。

   三、会议登记等事项

   （1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人

代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书

（见附件 1）和有效持股凭证。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人

证明书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，

还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

   （3）异地股东可以采用传真或信函的方式登记。

     联系人：李哲      电话：(0755)25161202      传真：(0755)25170300

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。

   五、备查文件

事会第十六次会议决议；

特此公告

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

                     中国宝安集团股份有限公司董事局

                        二〇二三年六月十日

  附件 1

                        授权委托书

       兹委托        先生(女士)代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有

  限公司于2023年6月30日召开的2022年度股东大会，并代为行使表决权。

       表决指示：

                                    备注           表决意见

提案

               提案名称               该列打勾的栏

编码                                          同意    反对    弃权

                                  目可以投票

       《中国宝安集团股份有限公司 2022 年

       年度报告》全文及摘要

       注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应

  的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权

  书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

       如果委托人未作具体指示，受托人可否按照自己的意思表决：____ 是 ____ 否

  委托人签名：                       委托人身份证件号码：

  委托人股东账号：                     委托人持股数量：

  委托日期：

  受托人签名：                       受托人身份证号码：

附件 2

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）下

午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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